证券代码：920065 证券简称：千岸科技 公告编号：2026-069
深圳千岸科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
广场 B 栋 1101
本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事陈旭红、独立董事方玲玲、吴永平、朱忠敬因工作原因以通讯方式参与
表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》
根据公司发展现状及未来战略规划，为更好的满足业务需求，提升募集资金
的使用效率及募投项目建设进度，保护投资者利益，公司“产品开发中心建设项
目”和“品牌建设和渠道推广项目”拟增加全资子公司共同实施募投项目并增加
实施地点。
本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披
露 的 《关于部分募投 项目增加实施主体和 实施地点的公告》（ 公告编号：
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独
立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于深圳千岸科技股
份有限公司部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保
募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2.8 亿元（包含本数）的暂时
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限
于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、银行大额存单等本金保障型产
品），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不
用于以证券投资为目的的投资行为。
本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披
露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2026-072）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独
立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于深圳千岸科技股
份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、和第
二届董事会第二十次会议，2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，
审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》。
根据该议案，公司及其全资或控股子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含
本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品（含外币理财产
品）。
为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的
前提下，公司拟将闲置自有资金购买理财产品的额度从不超过人民币 40,000 万
元调整至不超过人民币 70,000 万元。
本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披
露的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独
立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于深圳千岸科技股
份有限公司调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披
露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-076）、《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-077）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独
立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
公司于 2026 年 7 月 29 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市，公司注册资本、公司类型发生变化。基于上述情况，并根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关规
定，公司拟对《深圳千岸科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》
相关条款进行修订，修改完成后的公司章程名称为《深圳千岸科技股份有限公司
章程》。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案
等相关事宜。
本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披
露的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2026-078）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意
将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》
公司董事会提名委员会提名刘治先生、吴灯武先生为公司董事，任职期限至
第二届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交股东会审议，自股东会决议通过
之日起生效。刘治先生、吴灯武先生不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》等
相关法律、规则和《公司章程》规定的任职资格。本项议案共有 2 项子议案，具
体如下：
本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披
露的《董事任命公告》（公告编号：2026-079）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）选举刘治先生为第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）选举吴灯武先生为第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将本
议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司拟聘任何尚武先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通
过之日起至公司第二届董事会届满之日止，本次任命证券事务代表符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，对公司生产、
经营无重大影响。
本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披
露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2026-080）。
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》
本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披
露的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-094）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独
立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上
市公司章程指引》
《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分现有公司治理制度
予以修订，同时新增部分公司治理制度。本项议案共有 4 项子议案，具体如下：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的：
序号 名称 公告编号
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独
立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上
市公司章程指引》
《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分现有公司治理制度
予以修订，同时新增部分公司治理制度。本项议案共有 9 项子议案，具体如下：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的：
序号 名称 公告编号
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独
立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司计划于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第四次临时股东会，具体内容详
见公司同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第
四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-095）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
（二）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十一次会
议决议》
《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专
（三）
门会议决议》
（四）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决
议》
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