证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-066
河南硅烷科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
公司根据 2026 年上半年度经营情况编写了 2026 年半年度报告及其摘要。具
体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-067）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编
号为：2026-068）。
本议案经公司 2026 年审计委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的议案》
公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并
出具了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体
内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-069）。
本议案经公司 2026 年审计委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司
组织架构调整的公告》（公告编号：2026-070）。
本议案经公司 2026 年战略委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于中国
平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》（公告编号：2026-071）。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第九次会议决议》；
（二）《2026 年审计委员会第四次会议记录》；
（三）《2026 年战略委员会第二次会议记录》。
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