证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-033
四川成飞集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以书面、电子邮件方
式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 8 月 20 日
以现场结合通讯形式召开。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9
人。
（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，
公司董事会秘书及部分高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过
该议案已经公司审计委员会事前审议通过，《2026 年半年度报告摘要》详见公司于
年半年度报告全文》详见公司于 2026 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露内容。
（二）审议通过了《调增 2026 年度融资规模及授权的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
董事会同意将 2026 年度公司贷款总额调增 2.08 亿元，对应新增净融资额为 1.80 亿
元，以保障全年生产经营资金的刚性需求与流动性安全。
三、备查文件
（一）第九届董事会第四次会议决议；
（二）审计委员会决议。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
