证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-032
青岛食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议以现场加通讯形式召开。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报
告》及其摘要。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
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议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目
建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将公司及子公司
首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有
关协议，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根
据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与
募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，具体事项由公司财务信息管理部负责组织实施和管理。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金余
额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2026-035）。
公司保荐人出具核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司募集资金余额以协定
存款方式存放的核查意见》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至 2026 年 6 月
配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。
剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前
总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
根据募投项目的实施进度，经公司审慎分析和认真研究，为了维护全体股东
和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变
更的情况下，公司决定将募投项目达到预定可使用状态延期至 2028 年 10 月 31
日。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募投项
目延期的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
制度〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会定于 2026 年 10 月 9 日 14:00 召开 2026 年第二次临时股东会，具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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董事会
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