证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号： 2026-048
迪哲（江苏）医药股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表、联席公司秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召
开 2026 年第三次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事。
专门委员会委员及主任委员，聘任高级管理人员及证券事务代表、联席公司秘书。
现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一） 董事选举情况
式，选举 XIAOLIN ZHANG（张小林）先生、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）先
生、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 先生为公司第三届董事会非独立董事；
选举曹弋博先生、王天佑女士、安梅霞女士为公司第三届董事会独立董事。上述人
员与公司 2026 年 8 日 19 日职工代表大会选举产生的职工代表董事康晓静女士共同
组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期自公司 2026 年第三次临时股东会
审议通过之日起三年。
上述董事的个人简历详见公司于 2026 年 8 月 5 日、21 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-
（二） 董事长、董事会专门委员会选举情况
举 XIAOLIN ZHANG（张小林）先生担任公司第三届董事会董事长；同时选举产生
第三届董事会专门委员会，具体如下：
DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、曹弋
博、王天佑；
RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、曹弋博、王天佑；
忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、安梅霞、王天佑；
RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET、曹弋博、安梅霞。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上
并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）安梅霞女
士为会计专业人士。公司第三届董事会董事长和第三届董事会专门委员会任期三年，
自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
迪哲（江苏）医药股份有限公司总经理的议案》《关于聘任迪哲（江苏）医药股份
有限公司副总经理的议案》《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司财务总监的
议案》《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任
XIAOLIN ZHANG（张小林）博士为公司总经理，聘任杨振帆博士、吴清漪女士、
陈 素 勤 女 士 、 QINGBEI ZENG 博 士 、 HONCHUNG TSUI 博 士 、 SHIH-YING
CHANG 博士、张知为女士为公司副总经理，聘任吕洪斌先生为公司财务总监，聘
任董韡雯女士为公司董事会秘书（以上高级管理人员简历见附件），任期三年，自
第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财
务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其
行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（“以下简
称《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性
文件及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定，
不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或上海证
券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券
监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司
高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。
三、证券事务代表聘任情况
任迪哲（江苏）医药股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任封帆女士为公
司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，自第三届董事会第一
次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
封帆女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任
相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规和规范性文件的规定。
四、H 股联席公司秘书聘任情况
告，其辞职自公司董事会审议委任新的联席公司秘书生效之日起生效。
任 H 股联席公司秘书的议案》，同意聘任董韡雯女士为公司 H 股联席公司秘书，与
专业机构委派的符合资质的人员崔嘉欣女士共同履职，任期自第三届董事会第一次
会议审议通过之日起生效（其中涉及香港上市相关任职自公司在香港联交所上市之
日起正式履职）。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：021-61095757
邮箱：IR@dizalpharma.com
地址：中国（上海）自由贸易试验区亮景路199、245号4幢
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
附件：高级管理人员简历
XIAOLIN ZHANG（张小林）博士：
获美国俄勒冈州立大学分子遗传学博士学位，曾任哈佛医学院病理学系研究员；
（“iMED Asia”）副总裁及负责人。
首席执行官；2020 年 9 月至今，任迪哲医药董事长、总经理。
截至本公告披露日，张小林博士直接持有公司股份 9,033,972 股，占公司现有
股本比例为 1.9421%，通过其控制的公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有
限合伙）和 ZYTZ Partners Limited 间接持有公司股份。张小林博士同时担任江苏无
锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表。张小林博士与
本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
张小林博士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受
到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，
释义：
迪哲有限：迪哲（江苏）医药有限公司；迪哲医药：迪哲（江苏）医药股份有限公司；迪哲上海：
迪哲（上海）医药有限公司；迪哲北京：迪哲（北京）医药有限公司；格物生物技术：格物生物技
术（江苏）有限公司
不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，亦不属
于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
杨振帆博士：
至 2017 年 12 月，任阿斯利康投资（中国）有限公司首席科学家、项目总监及医学
总监。2017 年 12 月至 2020 年 9 月，任迪哲有限副总经理、首席医学官。2020 年 9
月至今，任迪哲医药副总经理、首席医学官。
截至本公告披露日，杨振帆博士直接持有公司股份 3,702,125 股，占公司现有
股本比例为 0.7959%，通过公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）
和 ZYTZ Partners Limited 间接持有公司股份。杨振帆博士与本公司持有公司 5%以
上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。杨振帆博士不存在《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章
程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的
行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任
上市公司高级管理人员的其他情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
要求的任职条件。
吴清漪女士：
部产品组经理。2006 年 4 月至 2010 年 5 月，任辉瑞投资有限公司 ONC 亚太新兴市
场团队高级市场经理。2010 年 5 月，任健赞（上海）生物医药咨询有限公司新产品
策略总监。此后，任阿斯利康投资（中国）有限公司糖尿病及代谢业务执行总监。
部总经理。加入迪哲医药前，任百济神州有限公司（上交所：688235）、（联交所：
药副总经理、首席商务官。2024 年 11 月至今任迪哲无锡监事。
截至本公告披露日，吴清漪女士直接持有公司 1,704,372 股，占公司现有股本
比例为 0.3664%。吴清漪女士与本公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级
管理人员之间不存在关联关系。吴清漪女士不存在《公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩
戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委
员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人
员的其他情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
吕洪斌先生：
事总经理。2015 年 9 月至 2020 年 8 月，任华泰联合证券有限责任公司大健康行业
部联席负责人。2020 年 7 月至 2020 年 9 月，任迪哲有限董事。2020 年 9 月至 2023
年 8 月，任迪哲医药董事、财务总监、董事会秘书。2023 年 8 月至 2026 年 8 月，
任迪哲医药财务总监、董事会秘书。2026 年 8 月至今，任迪哲医药财务总监。
截至本公告披露日，吕洪斌先生直接持有公司股份 242,416 股，占公司现有股
本比例为 0.0521%，通过公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份。吕洪斌先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级
管理人员不存在关联关系。吕洪斌先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会
立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的
其他情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
陈素勤女士：
裁。
月至 2020 年 9 月，任迪哲有限副总经理、临床运营高级副总裁。2020 年 9 月至今，
任迪哲医药副总经理、临床运营高级副总裁。
截至本公告披露日，陈素勤女士直接持有公司股份 440,500 股，占公司现有股
本比例为 0.0947%，通过公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份。陈素勤女士与本公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级
管理人员不存在关联关系。陈素勤女士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会
立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的
其他情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
QINGBEI ZENG 博士：
及首席科学家。
月至今，任迪哲医药副总经理、高级副总裁及首席科学家。
截至本公告披露日，QINGBEI ZENG 博士直接持有公司股份 325,000 股，占公
司现有股本比例为 0.0699%，通过公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限
合伙）和 ZYTZ Partners Limited 间接持有公司股份。QINGBEI ZENG 博士与本公司
持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。QINGBEI
ZENG 博士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受
到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在上
海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，亦不属于失信被
执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
HONCHUNG TSUI 博士：
及药物化学主管。
任多个职位。2012 年 1 月至 2017 年，任阿斯利康投资（中国）有限公司的主任科
学家。2017 年 12 月至 2020 年 9 月，任迪哲有限副总经理、高级副总裁及药物化学
主管。2020 年 9 月至今，任迪哲医药副总经理、高级副总裁及药物化学主管。
截至本公告披露日，HONCHUNG TSUI 博士直接持有公司股份 325,000 股，占
公司现有股本比例为 0.0699%，通过公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有
限合伙）和 ZYTZ Partners Limited 间接持有公司股份。HONCHUNG TSUI 博士与
本公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
HONCHUNG TSUI 博士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，
不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，亦不属
于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
SHIH-YING CHANG 博士：
产主管。
曾担任百时美施贵宝的高级首席科学家。2015 年 11 月至 2018 年 12 月，任和
记黄埔医药公司制药科学/制剂研发部执行总监。2019 年 1 月至 2020 年 9 月，任迪
哲有限副总经理、副总裁及化学生产主管。2020 年 9 月至今，任迪哲医药副总经
理、副总裁及化学生产主管。
截至本公告披露日，SHIH-YING CHANG 博士直接持有公司股份 63,045 股，
占公司现有股本比例为 0.0136%，通过公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股份。SHIH-YING CHANG 博士与本公司持有公司 5%
以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。SHIH-YING CHANG 博
士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规
范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证
券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交
易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，亦不属于失信被执行人，
符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》要求的任职条件。
张知为女士：
年 4 月至 2011 年 11 月，任上海翰德人力资源有限公司中国区人力资源经理。2011
年 12 月至 2018 年 1 月，任阿斯利康投资（中国）有限公司人力资源部副总监。
月至今，任迪哲医药副总经理、副总裁及运营主管。
截至本公告披露日，张知为女士直接持有公司股份 120,000 股，占公司现有股
本比例为 0.0258%，通过公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份。张知为女士与本公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级
管理人员不存在关联关系。张知为女士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会
立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的
其他情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
董韡雯女士：
简历具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-049）。
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