证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2026-025
龙岩高岭土股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任熊斌担任公司董事会秘
书。熊斌具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务
规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：
（一）具备财务、审计、金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上
工作经验；
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负
责人的情形。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，提名委员会认为熊斌具备履行
董事会秘书职责所需的专业知识和能力，工作经验丰富，不存在不得担任上市公
司高级管理人员的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事会
秘书任职资格的规定，提名委员会一致同意提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
任公司董事会秘书的议案》，一致同意聘任熊斌为公司董事会秘书，任期为自本
次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
熊斌于 2017 年 6 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，并按要求完
成董事会秘书后续培训，本次聘任已获上海证券交易所无异议通过。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
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