证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-057
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告
（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会届次
本次会议为 2026 年第一次临时股东会。
（二） 召集人
本次股东会的召集人为董事会。
公司于 2026 年 8 月 19 日召开了第四届董事会第十次会议，审
议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事
会根据本次会议决议召集股东会。
（三） 会议召开的合法合规性
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或
履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简
称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时
间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关
注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认
证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）
或中国结算官方微信公众号（
“中国结算营业厅”）进行注册，对相关
证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站
（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票
-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058
了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资
者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）
，股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股
股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920003 中诚咨询 2026 年 9 月 2 日
江苏益友天元律师事务所两名律师。
（七） 会议地点
苏州高新区潇湘路 99 号 1 幢中诚智信工程咨询集团股份有限公
司 5 楼会议室
二、会议审议事项
议案 投票股东类型
议案名称
编号 普通股股东
非累积投票议案
《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》
《关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人
的议案》
具体情况详见公司 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官方信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公
告》（公告编号：2026-049）
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（3.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案 ，议案序号为（1.00、2.00、
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡（复印件）
和代理人身份证；
证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；
证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业
执照复印件；
式登记；
理。
（二）登记时间：2026 年 9 月 3 日 13:00-17:00
（三）登记地点：苏州高新区潇湘路 99 号 1 幢 101 室中诚智信工程
咨询集团股份有限公司 5 楼会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：
联系人：徐奕雯
联系地址：苏州高新区潇湘路 99 号 1 幢 101 室 7F
联系电话：0512-68079006
联系邮箱：zhongchenggcjsgl@163.com
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
（一）
《第四届董事会第十次会议决议》
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审
计机构的议案》
董事候选人的议案》
的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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