证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公
告编号：2026-064
债券代码：123275 债券简称：肇民转债
上海肇民新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
室。
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）出席会议的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 190 人，所持股份 132,715,646 股，占公司有表决
权股份总数的 54.5659%。
（2）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，所持股份 121,603,210 股，占公司有表决权股份总数的
（3）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共 187 人，所持股份 11,112,436 股，占公司有表决权股份总数的
（4）中小投资者出席情况：
参加本次股东会的中小投资者共 186 人，所持股份 709,406 股，占公司有表决权股份总数的 0.2917%。
（5）出席或列席会议的其他人员情况：
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
股
提案 表决分 股数 数 股数
提案名称 股数 表决结果
编码 类 比例 （股 比例 （ 比例 （股 比例
（股）
） 股 ）
）
总表决 132,486 99.8 221,4 0.166 7,6 0.005
《关于将募集 0 0%
情况 ,631 274% 15 8% 00 7%
资金理财收益
其中，
中小股 67.7 221,4 31.21 7,6 1.071
于募投项目的 480,391 0 0%
东的表 174% 15 13% 00 3%
议案》
决情况
总表决 132,433 99.7 269,1 0.202 13, 0.009
《关于修订< 0 0%
情况 ,331 873% 15 8% 200 9%
董事和高级管
理制度>的议 中小股 60.2 269,1 37.93 13, 1.860
东的表 04% 15 53% 200 7%
案》
决情况
《关于<上海 本议案以
总表决 132,417 99.8 241,4 0.182 12, 0.009 43,8 0.03
肇民新材料科 ,814 15 % 600 5% 17 3% 特别决议
情况 085%
技股份有限公 （获得有
司 2026 年限 效表决权
制性股票激励 股份总数
中小股 61.8 241,4 36.27 12, 1.893 43,8 6.17
计划（草 411,574 的 2/3 以
东的表 361% 15 09% 600 1% 17 66%
案）>及其摘 上）表决
决情况
要的议案》 通过
《关于<上海 总表决 132,417 99.8 240,8 0.181 13, 0.009 43,8 0.03 本议案以
肇民新材料科 情况 ,814 085% 15 5% 200 9% 17 3% 特别决议
技股份有限公 （获得有
司 2026 年限 其中， 效表决权
制性股票激励 中小股 61.8 240,8 36.18 13, 1.983 43,8 6.17 股份总数
计划实施考核 东的表 361% 15 07% 200 2% 17 66% 的 2/3 以
管理办法>的 决情况 上）表决
议案》 通过
《关于提请股 总表决 132,415 99.8 241,4 0.182 15, 0.011 43,8 0.03
本议案以
东会授权董事 情况 ,114 065% 15 % 300 5% 17 3%
特别决议
会办理上海肇
（获得有
民新材料科技
其中， 效表决权
中小股 61.4 241,4 36.27 15, 2.298 43,8 6.17 股份总数
东的表 304% 15 09% 300 7% 17 66% 的 2/3 以
性股票激励计
决情况 上）表决
划有关事项的
通过
议案》
《关于使用闲 总表决 132,452 99.8 245,2 0.184 18, 0.013
置募集资金和 情况 ,431 017% 15 8% 000 6%
自有资金进行 其中，
现金管理的议 中小股 62.8 245,2 34.56 18, 2.537
案》 东的表 964% 15 62% 000 3%
决情况
注：
决权股份总数的比例，根据四舍五入原则计算。
三、律师出具的法律意见
本次会议的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
见》
特此公告。
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