证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-036
浙江海森药业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第
三届董事会第二十一次会议，会议决定于2026年9月7日以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议时间：
年9月7日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日（星期一）9:15至15:00的任意时
间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
东委托的代理人不必是公司的股东。
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2026年9月1日（星期二）
（七）出席对象：
于股权登记日2026年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件2）。
（八）会议地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
《关于董事会换届选举第四届董事
会非独立董事的议案》
选举王雨潇女士为公司第四届董事
会非独立董事
选举艾林先生为公司第四届董事会
非独立董事
选举吴洋宽先生为公司第四届董事
会非独立董事
《关于董事会换届选举第四届董事
会独立董事的议案》
选举方兰声女士为公司第四届董事
会独立董事
选举崔孙良先生为公司第四届董事
会独立董事
选举陈波先生为公司第四届董事会
独立董事
《关于新增经营范围、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
（二）披露情况
以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在《上海证券报》《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
（三）特别说明
立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
二以上通过。
小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手
续。
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登
记手续。
邮件或传真以抵达公司的时间为准，本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年9月4日（星期五）上午8:30-11:30、下午13:30-17:00。
（三）登记地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事
会办公室。
（四）联系方式：
联系人：滕芳 联系电话：0579-86768756
传真号码：0579-86768187 电子邮箱：hsxp@zjhaisen.com
（五）会议费用：本次股东会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
六、附件
特此公告。
浙江海森药业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361367”，投票简称为
“海森投票”。
（二）填报表决意见或者选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
··· ···
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事
候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选
人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026年9月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月7日9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.
cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
浙江海森药业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江海森药业股
份有限公司于2026年9月7日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举第四届董事 应选人数（3）人
会非独立董事的议案》
选举王雨潇女士为公司第四届董事 √
会非独立董事
选举艾林先生为公司第四届董事会 √
非独立董事
选举吴洋宽先生为公司第四届董事 √
会非独立董事
《关于董事会换届选举第四届董事 应选人数（3）人
会独立董事的议案》
选举方兰声女士为公司第四届董事 √
会独立董事
选举崔孙良先生为公司第四届董事 √
会独立董事
选举陈波先生为公司第四届董事会 √
独立董事
非累积投票提案
《关于新增经营范围、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人身份证号码（法人股东社会信用代码）：
委托人证券账户号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附注：
“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授
权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托
人按自己的意见投票。
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