关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2026-041
美盈森集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临
时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 21 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重
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复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2026 年 9 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书
见附件二；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
该列打
提案
提案名称 提案类型 勾的栏
编码
目可以
投票
同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
需对中小投资者即除上市公司董事及高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
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（1）个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和
授权委托书；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
法人股东授权委托书和出席人身份证；
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《参会回执》（附件三），采取
信函、邮件或者传真方式登记，不接受电话登记。
（1）现场登记地点：美盈森大厦 B 座 16 楼会客室。
（2）信函送达地址：广东省深圳市光明区美盈森大厦 B 座 17 楼证券部，信
函请注明“股东会”字样。
（1）联系人：闻敏
（2）电话：0755-29751877
（3）传真：0755-28234302
（4）邮箱：mys.stock@szmys.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
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第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公
司股东均可以通过深圳证券交易所系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
及 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人/本单位出席美盈森集团股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会，对以下提案按照本人/本单位表决意见以投票方式
代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东
会结束时止。
委托人股东账号： 持股类别及持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（对于非累积投票提案，请在相应的表决意见项
下划“√”）
备注（该列打
提案 同 反 弃
提案名称 勾的栏目可
编码 意 对 权
以投票）
非累积投票提案
关于调剂担保额度及为子公司新增担保额度的
议案
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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附件三：
美盈森集团股份有限公司
美盈森集团股份有限公司：
本人（本单位） 拟亲自/委托代理人 出席美盈森集团股份
有限公司于 2026 年 9 月 21 日 14:50 举行的 2026 年第一次临时股东会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数：
股东账号：
联系电话：
备注：
（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人
身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。
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