证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-046
迪哲（江苏）医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新阳路 50 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 122
普通股股东所持有表决权数量 294,729,523
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.3600
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张小林博士主持，采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
DAZHONG LU（吕大忠）博士、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 因时
差和工作原因未能列席；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 294,706,316 99.9921 2,776 0.0009 20,431 0.0070
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 294,685,151 99.9849 23,941 0.0081 20,431 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 294,000,352 99.7525 700,561 0.2376 28,610 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 294,681,878 99.9838 17,916 0.0060 29,729 0.0102
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
XIAOLIN ZHANG
（张小林）为公司
第三届董事会非
独立董事>的议
案》
DAZHONG LU（吕大
忠）为公司第三届 293,881,357 99.7122 是
董事会非独立董
事>的议案》
RODOLPHE PETER
ANDRE GREPINET
为公司第三届董
事会非独立董事>
的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
博为公司第三届
董事会独立董事>
的议案》
佑为公司第三届
董事会独立董事>
的议案》
霞为公司第三届
董事会独立董事>
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
(1)、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
XIAOLIN ZHANG（张
小林）为公司第三 13,423,849 94.1073 是
届董事会非独立董
事>的议案》
DAZHONG LU（吕大
忠）为公司第三届 13,416,240 94.0539 是
董事会非独立董
事>的议案》
RODOLPHE PETER
ANDRE GREPINET 为
公司第三届董事会
非独立董事>的议
案》
(2)、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
为公司第三届董事
会独立董事>的议
案》
为公司第三届董事
会独立董事>的议
案》
为公司第三届董事
会独立董事>的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，由出席本次股
东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
律师：丁蔚律师 郝韵珊律师
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
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