证券代码：002227 证券简称：*ST 特迅 公告编号：2026-051
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 09 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
力大厦十楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于修订〈公司章程〉及其附件
的议案》
议案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；以上议案逐项表决，公司
将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托
书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证
明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭
营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、
法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记。
力大厦证券部，信函上请注明“股东会”字样，邮编：518057。
联系人：吴云虹；联系电话：0755-26520515；联系传真：0755-26520515；
电子邮箱：atczq@atc-a.com
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大
厦证券部。邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“奥特投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳奥特迅电
力设备股份有限公司于 2026 年 09 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
《关于修订〈公司章程〉
及其附件的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
