证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2026-057
武汉市蓝电电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法
规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布
的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）和《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-056）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布
的《使用闲置募集资金现金管理的公告》（公告编号：2026-059）。
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
公司独立董事刘惠好女士因即将达到最长任职期限，到期后不再担任独立董
事，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》
《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐岚女士为
第五届董事会新任独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-061）、《独立董事
提名人声明与承诺》（公告编号：2026-062）、《独立董事候选人声明与承诺（徐
岚）》（公告编号：2026-063）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会通知的议案》
公司拟定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详
见会议通知（公告编号：2026-060）。
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
（二）、董事会下设委员会审议文件
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