证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-050
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司
章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司
章程》有关规定，结合公司 2026 年 1-6 月的经营情况，公司编制了 2026 年半年
度报告及其摘要。
具体详见公司 2026 年 8 月 20 日于北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-048）、
《2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修改工作
细则的议案》
为了更好地应对内外部环境的变化，提升企业的长期竞争力和可持续发展能
力，公司拟将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，委员会委员不变，并
对议事规则进行相应修改，在原有战略委员会职责基础上，增加与环境、社会及
公司治理(ESG)可持续发展相关的职责，具体内容详见同日披露于北京证券交易
所信息披露平台(www.bse.cn)的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司战略与可持续
发展委员会议事规则》（公告编号：2026-051）。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司审计委员会 2026 年第四次会议决议》
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司战略委员会 2026 年第二次会议决议》
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