证券代码：920080 证券简称：奥美森 公告编号：2026-058
奥美森智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
子邮件和/或专人送达方式发出
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事龙晓明、李路、黄智妍因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案 》
公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的
要求，并根据 2026 年半年度的经营情况，完成了 2026 年半年度报告及其摘要的
编制。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）及《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-056）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
公司董事会对 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项
核查，编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026
年 半 年度募集资金存 放、管理与实际使用 情况的专项报告 》（ 公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
（二）
《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三
次会议决议》。
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