证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-049
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
发出
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履
行必要程序。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告及摘要〉的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市规则》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及
《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网上（www.bse.cn）披露
的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2026 年半年度报告》
（公告
编号：2026-050）及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-051）。
所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将
该议案提交董事会审议。
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避
表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为
公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公
司董事会拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
具体情况详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网
上（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》
（公
告编号：2026-052）。
所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将
该议案提交董事会审议。
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避
表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人的
议案》
鉴于公司董事郝春荣女士已经向公司提出辞去公司董事职务，现
董事会提名薛晓倩女士任职公司董事，任期自公司 2026 年第一次临
时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。薛
晓倩女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的
不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
具体情况详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网
上(www.bse.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2026-053)。
所审议案经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通
过，同意将该议案提交董事会审议。
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避
表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司已完成 2025 年度权益分派事宜，公司总股本由 6,471.4286
万股上升至 9,060.00 万股，公司拟根据权益分派情况将公司注册资
本由 6,471.4286 万元变更为 9,060.00 万元，并提请股东会授权董事
会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续，最终以工商变更
登记及章程备案为准。
具体情况详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网
上（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2026-054）。
所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将
该议案提交董事会审议。
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避
表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于对全资子公司江苏中发建筑设计有限公司增资
的议案》
根据公司战略规划及经营发展需要，公司对全资子公司江苏中发
建筑设计有限公司（以下简称“江苏中发”
）增资 6,000 万元，本次
增资完成后江苏中发的注册资本由 4,000 万元人民币增加至 10,000
万元人民币。本次增资后将进一步提升江苏中发的综合实力和竞争力，
符合全体股东利益和公司发展战略。
具体情况详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》
（公告编号：2026-055）。
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避
表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告>的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等文件的要求，公司编制
了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体情况详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网
上(www.bse.cn)披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告》
（公告编号：2026-056）。
所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将
该议案提交董事会审议。
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避
表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
议案内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网
上（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通
知公告（提供网络投票）
》（公告编号：2026-057）。
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避
表决。
本议案无需提交股东会审议。
（一）
《第四届董事会第十次会议决议》
；
（二）
《第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》；
（三）
《第四届审计委员会第十次会议决议》
。
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