证券代码：920786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2026-070
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《内蒙古骑士乳业集团股份
有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
根据《公司法》、
《证券法》、
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，公司编制了 2026 年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布
的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
本议案经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案
提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布
的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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