证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-064
北京铜牛信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
至各位董事。
开，现场会议会址为公司第七会议室。
名董事以通讯表决方式出席。
席会议。
司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形
成决议：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2026 年上半年经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》
公司财务部门根据公司 2026 年上半年非经营性资金占用及其他
关联资金往来的实际情况，编制了《2026 年半年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来汇总表》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度及授权的议案》
为满足公司经营发展需要，提升各业务板块的收入规模，优化公
司财务结构，公司拟向银行申请额度共计 15,000 万元的纯信用综合
授信，授信期限一年。同时，公司董事会授权公司总经理高鸿波先生
或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律
文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026
年修订）》等规定，公司结合实际情况，对《公司章程》的部分条款
进行修订。
同时，提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、
章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案
为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于修订及制定公司制度的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作（2026 年修订）》《公司章程》等相关规定，公司结合实际情
况，对公司七项内部管理制度进行了修订，并制定了《职工董事选任
制度》。
上述制度经董事会决议通过后，其中《股东会议事规则》《董事
会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保
管理制度》
《独立董事工作制度》尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
《股东会议事规则》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
《董事会议事规则》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
《总经理工作细则》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
《关联交易管理制度》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《对外投资管理制度》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《对外担保管理制度》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《独立董事工作制度》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《职工董事选任制度》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
结合公司经营规模等实际情况及高级管理人员管理岗位的主要
职责、工作胜任情况，公司拟定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬
方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
本议案公司董事、总经理高鸿波先生作为关联董事回避表决。
表决结果:同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
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