证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-030
上海徐家汇商城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
于 2026 年 8 月 20 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场及通讯方
式召开。
召开本次会议的通知已于 2026 年 8 月 10 日以邮件和微信方式发出。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长韩军先生委托副董事长王斌先生
主持本次会议。公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年半年度报告、半年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况。
公司《2026 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；公司《2026 年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、
《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日
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