证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2026-031
山东三维化学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年
第三次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2026
年 8 月 20 日 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人
（其中杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士 3 人以通讯表决方式出席会议）。
公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
摘要》
《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2026
年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
进行利润分配的议案》
按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2026 年半年度报告》
（未经审计）确认，2026 年半年度，公司母公司实现净利润人民币 19,715,518.26
元，支付 2025 年末股利人民币 129,772,526.00 元，提取法定盈余公积金人民
币 0.00 元，加年初未分配利润人民币 466,790,720.56 元，报告期末母公司未分
配利润为人民币 356,733,712.82 元。合并后期末公司未分配利润为人民币
报告期末可供分配利润为人民币 356,733,712.82 元。截至报告期末，公司总股
本为 648,862,630 股。
基于对公司长期稳健发展和全体股东长远利益的考虑，公司 2026 年半年度
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次 2026 年半年度利润分
配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《未来三年股东回报规划（2024
－2026 年）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本事项在 2025 年度股东会决议授权董事会的范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度不进行利润分配的公告》
（公告编号：2026-033）。
担保的议案》
公司本次为控股子公司青岛联信提供担保，有利于保障其经营发展的资金需
求。青岛联信经营状况和信用状况良好，其他自然人股东未同比例提供担保，在
担保期限内公司有能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其
资信状况，确保担保风险处于可控范围内，公司为青岛联信提供担保不会损害公
司和全体股东利益。董事会同意为青岛联信提供最高不超过人民币 3,000 万元的
担保额度。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编
号：2026-034）。
行动方案进展的议案》
为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，落实以投资者为
本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理，切实提高经营质量和投资回报水
平，实现公司高质量可持续发展，与全体投资者共享公司发展成果，公司依托“科
技+工程+实业”互驱联动的发展模式，结合化工、能源产业发展趋势及自身发展
战略，制定了“质量回报双提升”行动方案。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》
（公告编号：2026-035）。
三、备查文件
山东三维化学集团股份有限公司董事会
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