证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-048
金房能源集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
达等方式于 2026 年 8 月 10 日发出。
场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
（其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事
宋建彪先生以通讯方式出席会议。
席了会议。
规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报
告摘要》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确
保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用
总额不超过 12,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等现金管理产品不
得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审
议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信建投证券股份
有限公司对本议案出具了专项核查意见。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
理>的议案》
为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确
保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过 40,000 万元的
暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险
的存款类产品或理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得
用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
理的公告》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
专项报告>的议案》
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以
及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使
用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《金房能源 2026 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金房能源集团股份有限公司董事会
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