证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-49
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会
第二次会议通知已于2026年8月9日以邮件方式向全体董事发
出，会议于2026年8月19日以现场会议结合通讯表决的方式召
开。本次应出席会议董事9人，出席现场会议董事7人，分别为
魏军先生、王新星先生、孙鸿文先生、张建新先生、吴传利先
生、张大光先生、王红军先生。以通讯表决方式出席会议董事
先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成
以下决议：
同意公司2026年半年度报告及摘要。详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》和《2026
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年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
使用情况的专项报告》
同意公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金 2026 年半
年度存放、管理与使用情况公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
险持续评估报告》
同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估
报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于对兵工财务有限责任公司的金融业务风险持续评估报
告》。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会
审议通过。
本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王新星先
生、惠智先生、孙鸿文先生回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
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失的议案》
同意公司 2026 年半年度计提各项信用及资产减值损失合
计 1,009.69 万元。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年
度计提信用及资产减值损失的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
议;
议决议；
中兵红箭股份有限公司董事会
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