证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-040
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二次会议于 2026 年 8 月 19 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，
会议通知于 2026 年 8 月 9 日通过邮件方式发出。本次会议由董事长刘建国召集
并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。
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本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体披露的《2026 年半年度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
特此公告。
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
董事会
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