证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2026-026
贵州益佰制药股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议
于 2026 年 8 月 19 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。
窦雅琪女士以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
度报告全文及其摘要》；
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过。
详情请参见公司于 2026 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《贵州益佰制药股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及其摘要。
策变更的议案》；
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准
则解释第 20 号>的通知》
（财会〔2026〕7 号）的要求进行的合理变更，变更后
的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关
法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
详情请参见公司于 2026 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《贵州益佰制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
秘书工作制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公
司同意对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。
详 情 请 参 见 公 司 于 2026 年 8 月 21 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会秘书工作
制度》（2026 年 8 月修订）。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
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