证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-047
迪哲（江苏）医药股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召
开第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以
及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代
表、联席公司秘书的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，具体内容详
见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、联席公司
秘书的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，具体内容详
见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、联席公司
秘书的公告》（公告编号：2026-048）。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会提名委
员会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高
级管理人员、证券事务代表、联席公司秘书的公告》（公告编号：2026-
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，具体内容详
见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-049）。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，具体内容详
见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、联席公司
秘书的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
经审核，与会董事一致认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制
和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2026 年半年度财务状况和经营结果，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，具体内
容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2026 年半年度报告》及其摘要。
项报告>的议案》
经审核，与会董事一致认为《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法
规以及公司《募集资金使用管理办法》等内部制度的相关规定。报告期
内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行信息披露义
务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，具体内容详
见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 上 披 露 的
《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
评估报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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