证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-049
广东省普路通供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十八次会议
召开时间：2026 年 8 月 20 日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 8 月 16 日以电子邮件及微信等方式送达
会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
本次会议由董事长郭晓鹏先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》；
经审议，董事会认为公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容见公司于 2026 年 8 月 21 日登载在《证券时报》《上海证券报》上的《2026
年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报
告》《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已提交董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
具体内容见公司于 2026 年 8 月 21 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》；
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业
务顺利开展，公司拟为子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其
他下属子公司等）向银行申请总额不超过 81,500 万元人民币（或等值外币）的综合授信
额度提供不超过 81,500 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。上述担保额度有效
期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容见公司于 2026 年 8 月 21 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计
的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
具体内容见公司于 2026 年 8 月 21 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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