证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2026-025
江苏联发纺织股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
通知于 2026 年 8 月 10 日以邮件通知方式发出，会议于 2026 年 8 月 20 日上午以
现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董
事 9 名（其中现场出席董事 5 名，董事孔令国、江波、独立董事毛志平、郁崇文
以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘志
刚先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真
审议并表决，通过了以下事项：
一、关于解聘公司高级管理人员的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
根据公司经营管理工作需要，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意解
聘刘桂根先生副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。具体内容
详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于解聘公司高级管理人员的公告》。
二、关于变更内部审计负责人的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。
同意聘任王华女士为内部审计负责人，具体内容详见公司同日披露于指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更内部审计负责人的
公告》。
三、关于变更董事会秘书的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。
同意聘任陈静女士为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详
见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于变更董事会秘书的公告》。
四、关于公司 2026 年半年度报告的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。
《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
五、关于修订《公司章程》的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律及法规的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。
修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会并以特别决议方式进行审议。
六、逐项审议关于修订公司治理制度的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
以上制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关制度。
其中议案 1、2 尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
七、关于开展期货及衍生品业务的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货及衍生品业务的公告》
《开展期货及衍
生品业务的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
八、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
公司决定于 2026 年 9 月 7 日 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会，会议通
知详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2026 年 8 月 21 日《证券时
报》披露的相关公告。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日
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