证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2026-027
沃顿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8
月 10 日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2026 年 8 月 20 日在公司五楼会议室以现场和
通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司董事会秘书等
高级管理人员列席了本次会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2026 年半年度报告》及摘要。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司 2026 年半年度报告及摘要刊载于“巨潮资讯网”，摘要同时
。公司 2026 年半年度报告及摘要在提交董事会审
刊载于《证券时报》
议前已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于 2026 年半
年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-029）。本议案在提交董
事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过了《关于中车财务有限公司 2026 年半年度风险持
续评估报告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于中车财务有限公司 2026 年
半年度风险持续评估报告》。本议案在提交董事会审议前已经董事会
审计委员会审议通过。公司独立董事召开第八届独立董事专门会议第
七次会议审议通过了本议案。
（四）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会秘书工作规则》。
（五）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的
议案》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于“质量回报
双提升”行动方案的进展公告》
（公告编号：2026-030）
。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）董事会审计委员会决议；
（三）独立董事专门会议决议及审核意见；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
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