证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-070
株洲旗滨集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2026 年 8 月 20 日（星期四）下午 15:00 以通讯的方式召开。公司于 2026
年 8 月 15 日以邮件、电话等方式向全体董事、高级管理人员发出本次会议通知。
公司共有董事 9 名,本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长
张柏忠先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于审议公司 2025 年度审计报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
公司聘请了政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025
年度财务报表开展了专项审计，并出具了《审计报告》。
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报
表（包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财
务报表附注）进行了专项审计，认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状
况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《株洲旗滨集团股份有限公司审计报告》（政旦志远审字第 260001671 号）。
本议案无需提交公司股东会进行审议。
（二）审议并通过了《关于审议公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
公司聘请了政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025
年度内部控制开展专项审计工作，并出具了《内部控制审计报告》。
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计
指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2025 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性进行了专项审计，认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《株洲旗滨集团股份有限公司内部控制审计报告》(政旦志远内字第 260000056
号)。
本议案无需提交公司股东会进行审议。
（三）审议并通过了《关于审议公司 2023-2025 年度非经常性损益专项审
核报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
公司聘请了政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023-2025
年度非经常性损益开展专项审核工作，并出具了《非经常性损益专项审核报告》。
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023-2025 年度非
经常性损益明细表进行专项审核，认为公司编制的非经常性损益表在所有重大方
面符合中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公
告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的规定，公允反映了公司 2023-2025
年度的非经常性损益情况。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《株洲旗滨集团股份有限公司非经常性损益专项审核报告》（政旦志远核字第
本议案无需提交公司股东会进行审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年八月二十一日
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