证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2026-046
呈和科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的通知
及会议资料已于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事送达。
董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2026 年 8 月 20 日上午在公司会议室召开，采取现场投票与通讯相结
合的方式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先
生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股
票上市规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
逐项表决结果如下:
本子议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。
本子议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。
本子议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。
本子议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
逐项表决结果如下:
本子议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。
本子议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。
本子议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。
（五）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》
董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了核查意见。
关联董事赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2026-044）。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
特此公告。
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