证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2026-038
中达安股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日召开第五届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，
关联董事陈晗、吴君晔、路新艳和李海杰已回避表决。现将相关情况公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易的概述
为满足业务发展与生产经营资金需求，公司于 2026 年 5 月 7 日召开第五届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》，
同意公司向间接控股股东济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）
申请借款额度不超过人民币 10,000 万元。借款期限自合同生效之日起 12 个月，
借款利率为中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率，公司可以根据实际情况
在授信期限及额度内连续循环使用，借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何
形式的担保。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于
向间接控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。
现因融资业务实际需要，公司拟在上述融资额度项下向历城控股借款人民币
证。本次担保为无偿担保，吴君晔不向公司收取任何担保费用，亦不要求公司提
供反担保。
（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》第 7.2.5 条
的规定，吴君晔系本公司董事，属于公司关联自然人，本次担保构成关联交易。
（三）审议程序
于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，其中关联董事陈晗、吴君晔、
路新艳和李海杰回避表决，公司独立董事专门会议对该事项发表了明确的同意意
见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》第7.2.17条规
定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等，可
以豁免提交股东会审议。因此，本次接受关联方担保事项无需提交公司股东会审
议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
吴君晔为公司控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）的一致
行动人，现任公司董事。截至本公告日，吴君晔直接持有公司12,778,864股，占
公司总股本的9.13%。经在中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）
查询，吴君晔不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循平等、自愿原则，公司董事吴君晔为公司向间接控股股东
申请的 1,400 万元借款提供不可撤销的连带责任保证，公司无需向关联方支付
任何担保费用，亦无需提供反担保。本次关联交易不涉及关联定价的情况，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、担保协议的主要内容
害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利而发生的全部费用（包括但不限于诉讼
费、仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、执行费、公告费、差旅费等）
五、交易的目的及对公司的影响
公司董事吴君晔为公司向历城控股借款 1,400 万元提供连带责任保证担保，
更好地满足公司日常经营的资金需求。在保证期间内不收取任何担保费用，公司
亦无需就本次担保提供反担保，本次交易属于上市公司单方面获取利益的关联交
易，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果、现金流量以及会计核算方法产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，亦不
会对公司业务独立性造成不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
万元借款无偿提供担保及在公司领取薪酬外，未与公司发生其他关联交易。
七、独立董事专门会议审核意见
公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会独立董事第七次专门会议，审议
通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。经审核，与会独立董事
认为：公司接受关联方无偿提供连带责任保证担保事项，有利于满足公司日常资
金需求以及公司的持续稳定发展。关联交易遵循平等、自愿原则，本次接受关联
方无偿担保暨关联交易事项属于上市公司单方面获得利益的交易，公司无需支付
担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情
形。因此，独立董事一致同意该议案，并同意提交公司第五届董事会第十七次会
议审议，同时关联董事应当回避表决。
八、备查文件
特此公告。
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