证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2026-024
软控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
为满足软控股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需求，公司于2026年8
月19日召开的第九届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，公司拟以全资子公司软控（诸暨）智
能装备有限公司（以下简称“软控诸暨”）100%的股权作价，认购控股子公司浙江
软控智能科技股份有限公司（以下简称“软控科技”）定向发行的新增股份。本次
增资完成后，公司不再直接持有软控诸暨的股权，软控科技持有软控诸暨100%的股
权；公司对软控科技的持股比例将由增资前60.00%增加至67.33%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规
定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。本次
增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：浙江软控智能科技股份有限公司
注册地址：浙江省诸暨市店口镇昌盛路226号
成立日期：2020年10月14日
法定代表人：李学奎
统一社会信用代码：91330681MA2JQFJA3B
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：5,000万(元)
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；能量回收系统
研发；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件
及外围设备制造；机械电气设备制造；仪器仪表制造；新能源原动设备制造；物料
搬运装备制造；环境保护专用设备制造；工业机器人制造；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；智能控制系统集成；普通
机械设备安装服务；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；环境保护专用设
备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物
进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
股权结构：软控科技为公司控股子公司，公司持有其60%股份，李学奎持有其30%
股份，青岛易元投资有限公司持有其10%股份。
是否失信被执行人：否
单位： 人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（经审计）
资产总额 242,499.91 337,594.76
负债总额 217,099.90 309,697.25
净资产 25,400.01 27,897.51
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入 105,205.13 60,579.81
净利润 6,165.07 2,354.41
本次增资前 本次增资后
序号 股东名称 实缴金额（万元） 股权比例 实缴金额（万元） 股权比例
曹国平 0.00 00.00% 120.00 1.59%
江潇 0.00 00.00% 16.67 0.22%
新进入投资者 0.00 00.00% 333.33 4.41%
合 计 5,000.00 100.00% 7,560.30 100.00%
注：按照募集资金上限测算、不确定发行对象的持股部分均计入新计入投资者
三、增资资产基本情况
公司名称：软控（诸暨）智能装备有限公司
注册地址：浙江省绍兴市诸暨市店口镇富强路6号-13
成立日期：2019年12月20日
法定代表人：张垚
统一社会信用代码：91330681MA2D7QWU0W
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：9,802.2494万(元)
经营范围：工业自动化设备、自动化控制系统、橡胶加工专用设备、化工生产
专用设备、食品工业专用设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试以
及技术服务、咨询；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：软控诸暨为公司全资子公司，公司持有其100%股份。
是否失信被执行人：否
单位： 人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（经审计）
资产总额 252,449,207.14 252,019,631.01
负债总额 12,314,064.70 11,745,356.24
净资产 240,135,142.44 240,274,274.77
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（经审计）
营业收入 5,811,033.14 1,498,686.69
净利润 266,897.18 139,132.33
青岛德铭资产评估有限公司以 2025 年 12 月 31 日的评估基准日对软控诸暨股东
全部权益进行了评估，并出具了[2026]德铭评字第 018 号《软控(诸暨)智能装备有
限公司拟接受股权认购涉及其股东全部权益价值资产评估报告》，截至评估基准日，
软 控 诸 暨 归 属于 母 公 司 所 有 者权 益 账 面 价 值 为 24,655.99 万 元， 评 估 价值 为
本次交易的定价是以青岛德铭资产评估有限公司出具的[2026]德铭评字第 018
号《软控(诸暨)智能装备有限公司拟接受股权认购涉及其股东全部权益价值资产评
估报告》，评估的软控诸暨在评估基准日股东全部权益的价值为基准，经双方协商
确定。
本次交易的定价是综合考虑软控诸暨的经营情况、收益情况等，经双方平等、
自愿协商一致达成的协议价格。交易定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的
情形。
四、股份认购协议的主要内容
甲方（收购方/发行人）：浙江软控智能科技股份有限公司
乙方（转让方/控股股东）：软控股份有限公司
标的公司（目标公司、标的资产）：软控（诸暨）智能装备有限公司，乙方持
有其100%股权
鉴于
在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌的非上市公众公司（证
券代码：874856，证券简称：软控科技）。
依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业
股份转让系统股票定向发行规则》等规定，甲乙双方本着平等自愿、等价有偿、公
平诚信原则，签订本协议。
第一条 交易概述
股股票。
的股份。
回避表决。
第二条 标的资产
值 为 人 民 币 254,836,545.57 元 ， 扣 除 分 红 后 ， 双 方 确 认 交 易 作 价 为 人 民 币
第三条 发行方案
方，完成资产注入。
行对象因本次发行获得的甲方股份在解锁后减持时应遵守《公司法》、《证券法》
等法律、法规、规章以及甲方《公司章程》的规定。
同意定向发行的函后，乙方应按照甲方认购公告的安排，及时将所持软控诸暨 100%
的股权过户给甲方。
第四条 资产交割
的同意定向发行的函后，乙方应按照甲方认购公告的安排，及时办理标的资产工商
变更，将 100%股权登记至甲方名下。
瑕疵；已取得各方全部内部批准。
有。
第五条 股份发行与登记
提交新增股份登记申请。
享有股东权利。
第六条 双方声明与保证
（一）乙方保证
或有负债。
由乙方全额承担赔偿责任。
（二）甲方保证
第八条 协议生效条件
本协议自双方签字盖章之日起成立，在以下条件全部成就后生效：
准；
第九条 风险揭示
上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的制度规则存在较大差别。中
国证监会和全国股转公司不对挂牌公司的投资价值及投资者的收益作出实质性判断
或者保证。
规则（试行）》等有关业务规则、细则、指引和通知，并密切关注相关制度调整。
挂牌公司股票价格可能因多种原因发生波动，认购人应充分关注投资风险。除股票
投资的共有风险外，认购人还应特别关注甲方业务收入波动等方面的经营风险、挂
牌公司信息披露要求和标准低于上市公司的信息披露风险等风险。认购人应从风险
承受能力、风险认知能力、投资目标、心理和生理承受能力等自身实际情况出发，
审慎认购甲方股票，合理配置金融资产。
第十条 税费承担
工商变更费、印花税、所得税等），由各方依照法律法规各自承担。
第十一条 违约责任
或违反本合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为
违约，违约方应依法承担相应的违约责任。
义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或
采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
第十二条 争议解决
因本协议引起的争议，各方协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院
诉讼解决。
五、增资的目的及对公司的影响
本次增资后有利于更好地整合资源，适应公司战略发展需求，提高子公司运营
效率，保障各项业务的顺利开展，符合公司的长期发展战略，有利于公司健康、可
持续发展。本次对软控科技增资完成后，软控科技仍为公司的控股子公司，不会导
致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
六、风险提示
软控科技未来的盈利能力将受到行业政策变化、市场竞争、项目运营管理等诸
多因素影响。敬请投资者理性判断，注意相关投资风险。
七、备查文件
特此公告。
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