证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2026—039
江西煌上煌集团食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期
即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进
行董事会换届选举工作。
公司于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关
于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事
会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议》，上述议案尚需提交公司
股东会审议，以累积投票方式对候选人进行投票表决。同日，公司召开职工代表
大会选举产生职工代表董事。具体情况如下：
一、第七届董事会的组成情况
根据《公司章程》相关规定，公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中非
独立董事 7 名（其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立
董事 4 名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。
二、提名第七届董事会非独立董事候选人的情况
经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求非独
立董事候选人本人意见后，公司董事会提名褚浚先生、褚剑先生、徐桂芬女士、
褚建庚先生、范旭明先生、曾细华先生 6 人为公司第七届董事会非独立董事候选
人（简历见附件）。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之
日起计算。
三、提名第七届董事会独立董事候选人的情况
经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董
事候选人本人意见后，公司董事会提名黄倬桢先生、涂宗财先生、陈红兵先生、
章美珍女士 4 人为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第七
届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
上述 4 名独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，其中，章美珍女士为
会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过 6 年的情
形，且未在超过 3 家境内上市公司中兼任独立董事。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，独立董事候选人的任职资格需经
深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会审议。
独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
四、职工代表董事选举情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
公司于 2026 年 8 月 20 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举
陈建坤先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。陈建坤先生符合
《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件，陈建坤先
生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 6 名非独立董事、4 名独立董
事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。
五、其他事项说明
关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三
分之一。
（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任
职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候
选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关
规定继续勤勉履行董事职责。公司对第六届董事会全体董事在任期内为公司经营
发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二六年八月二十一日
附件：
非独立董事候选人简历
国家科技创新创业领军人才。1997 年开始参加工作，历任江西煌上煌集团食品
股份有限公司总经理、副董事长；现任本公司董事长、总经理，并任第十四届全
国政协委员、第十三届全国工商业联合会常委、全国工商联青年企业家委员会委
员、第十二届江西省政协委员、第十一届江西省工商联兼职副主席、江西省新生
代企业家商会第二届会长、江西省食品工业协会第六届理事会会长、江西省赣商
联合总会第三届理事会常务副会长、江西省民建企业家协会常务副会长、中国光
彩事业促进会理事、江西省光彩事业促进会副会长、江西省上市公司协会副会长、
第一届南昌市绿色食品行业协会会长等社会职务。
褚浚先生持有公司股份 16,544,000 股，占公司总股本的 2.96%，与董事徐桂
芬女士为母子关系，与董事褚建庚先生为父子关系，与董事褚剑先生为兄弟关系。
徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。褚浚先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法
律法规以及《公司章程》的要求。
上煌集团食品有限公司参加工作，现任公司副董事长、副总经理，并担任中国绿
色食品协会理事、中国家禽业协会理事、江西省农业产业化龙头企业协会副会长、
江西省家禽协会副理事长、江西省人民对外友好协会常务理事、江西省油茶协会
副会长、江西省地产协会副会长、南昌市第十六届人大代表、南昌市工商联十三
届执委会副会长、南昌市红十字会副会长、南昌县工商联副主席等社会职务。
褚剑先生持有公司股份 16,544,000 股，占公司总股本的 2.96%，与董事徐桂
芬女士为母子关系，与董事褚建庚先生为父子关系，与董事褚浚先生为兄弟关系。
徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。褚剑先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法
律法规以及《公司章程》的要求。
年开始参加工作，历任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董
事长、煌上煌集团有限公司董事局主席、江西煌上煌集团食品股份有限公司董事
长，曾担任第十一届、十二届全国人大代表、全国工商联女企业家商会副会长、
第十一届全国工商联执委、第十届江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家
商会第一届、第二届会长等社会职务；荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全
国五一劳动奖章、全国光彩事业奖章等荣誉。现任本公司董事。
徐桂芬女士未直接持有公司股份，其控制的煌上煌集团有限公司为本公司控
股股东。徐桂芬女士与董事褚建庚先生为配偶关系，与董事褚浚先生、褚剑先生
为母子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。
徐桂芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚
未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十
八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司
法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
年被中国肉类协会评为“中国肉类行业影响力人物”。1968 年开始在江西氨厂
参加工作，历任江西氨厂团支部书记、华灵工贸实业总公司经理、煌上煌集团有
限公司总裁；现任本公司董事，并担任中国肉类协会常务理事、中国农业产业化
龙头企业协会常务理事、江西省博物馆协会副理事长、江西省食品工业协会第五
届理事会会长、南昌市农业产业化协会会长、小蓝经开区企业家商会会长等社会
职务。
褚建庚先生持有公司股份 28,960,000 股，占公司总股本的 5.18%，与董事徐
桂芬女士为配偶关系，与董事褚浚先生、褚剑先生为父子关系。徐桂芬女士、褚
建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。褚建庚先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》的要求。
高级经济师。1993 年 7 月开始参加工作，先后担任江西煌上煌实业有限公司生
产部经理；江西煌上煌烤卤有限公司副总经理；江西煌上煌集团食品有限公司常
务副总经理；现任本公司董事、副总经理，并担任南昌市南昌县人大代表、南昌
市鸭业协会会长等社会职务。
范旭明先生持有公司股份 1,113,770 股，占公司总股本的 0.2%，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。范旭明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；
任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
册会计师，美国注册管理会计师。1993 年 9 月开始参加工作，历任江西纸业集
团抚州板纸有限公司财务审计部经理、江西纸业股份有限公司财务处处长、江西
华太药业集团有限公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监兼董事会
秘书。
曾细华先生持有公司股份 1,006,920 股，占公司总股本的 0.18%，与公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系。曾细华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；
任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
独立董事候选人简历
本科学历。1997 年 4 月至 2001 年 10 月，任江西纸业股份有限公司董秘兼证券
部部长；2001 年 11 月至 2015 年 5 月，任江西联创光电科技股份有限公司总裁
助理、董秘、党委副书记；2015 年 6 月至 2022 年 3 月，任联创电子科技股份有
限公司副总裁、董秘、党委副书记；2018 年 4 月至 2024 年 8 月，任中文天地出
版传媒集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2025 年 4 月，任江西沐邦高
科股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。
黄倬桢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄倬桢先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法
律法规以及《公司章程》的要求。
士研究生学历。1987年-2010年在南昌大学（原江西大学）助教、讲师、副教授、
教授。2010年11月至2023年12月，任江西师范大学教授、副校长；2024年1月至
涂宗财先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。涂宗财先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法
律法规以及《公司章程》的要求。
研究生学历。2013 年 1 月至 2020 年 6 月，任南昌大学中德联合研究院副院长；
今任南昌大学中德联合研究院教授，2024 年 1 月至今任江西省脱敏特需食品工
程研究中心主任，现任本公司独立董事。
陈红兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈红兵先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法
律法规以及《公司章程》的要求。
士研究生学历。1987年9月开始参加工作，历任江西财经大学会计学院讲师、副
教授、教授、系主任、副院长；2006年4月至2011年6月任江西黑猫炭黑股份有限
公司独立董事；2023年4月至2025年4月任江西沐邦高科股份有限公司独立董事；
现任江西恒大高新技术股份有限公司、仁和药业股份有限公司及本公司独立董事。
章美珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。章美珍女士未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法
律法规以及《公司章程》的要求。
职工代表董事简历
陈建坤：男，汉族，中国国籍，生于1984年8月，本科学历，三级秘书职业
资格，南昌县政协委员。2007年7月在华东交通大学驻京办工作，2008年9月加入
煌上煌，现任经营企划中心副总监。
陈建坤先生持有公司股份 2,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈建坤
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第
相关法律法规以及《公司章程》的要求。
首页
微信公众号
证券之星APP
