证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-024
航天南湖电子信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任
期届满，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有
关规定，公司于 2026 年 8 月 20 日召开二届八次职工代表大会，选举王健先生为
公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。王健先生作为职工代表董事
将与公司 2026 年第二次临时股东会选举的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同
组成第五届董事会，公司第五届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》的要求。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
附件：职工代表董事简历
王健先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天
大学机械制造及自动化专业，硕士研究生学历。2006 年 4 月至 2019 年 2 月，历
任北京无线电测量研究所工艺师、车间副主任、党支部书记、生产信息化推进办
公室副主任、微波器件制造事业部副主任；2019 年 2 月至今，任公司副总经理；
王健先生通过荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司
管理人员不存在关联关系。王健先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董
事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职条件。
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