证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2026-043
新乡市花溪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
同意股数 38,658,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 38,658,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于续聘会计师事
务所的议案》
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席
议案 议案
得票数 会议有效表决 是否当选
序号 名称
权的比例
本次会议没有出席现场和参加网络投票的中小股东。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：刘讷、黄林杰、张缎缎
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》
和《股东会规则》等相关法律、行政法规、交易所规则和公司规定；出席本次
股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
孟家毅 董事 任命 2026 年 8 月 18 日 审议通过
次临时股东会
景建群 董事 任命 2026 年 8 月 18 日 审议通过
次临时股东会
宋恩玉 董事 任命 2026 年 8 月 18 日 审议通过
次临时股东会
李方民 董事 任命 2026 年 8 月 18 日 审议通过
次临时股东会
崔 婕 独立董事 任命 2026 年 8 月 18 日 审议通过
次临时股东会
屈 哲 独立董事 任命 2026 年 8 月 18 日 审议通过
次临时股东会
安立民 独立董事 任命 2026 年 8 月 18 日 审议通过
次临时股东会
孟小芳 董事 离任 2026 年 8 月 18 日 审议通过
次临时股东会
武 龙 独立董事 离任 2026 年 8 月 18 日 审议通过
次临时股东会
戈世霆 独立董事 离任 2026 年 8 月 18 日 审议通过
次临时股东会
孟凡武 独立董事 离任 2026 年 8 月 18 日 审议通过
次临时股东会
五、备查文件
（一）《新乡市花溪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《北京中银（郑州）律师事务所关于新乡市花溪科技股份有限公司
新乡市花溪科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
