证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-055
深圳市民德电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
年08月20日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年08月20日的9:15至15:00的任意时间。
层，公司会议室。
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东代理人 49 人，代表股份
中已回购的股份数量，下同）的 42.3817%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 71,547,904 股，占
公司有表决权股份总数的 42.1073%；通过网络投票的股东 43 人，代表股份
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）45
人，代表股份 5,542,178 股，占公司有表决权股份总数的 3.2617%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,076,038 股，占公司有表
决权股份总数的 2.9873%；通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份 466,140
股，占公司有表决权股份总数的 0.2743%。
（3）出席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员，以及见证律师出席或列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数 表决结果
编码 比例 比例 比例 比例
（股） （股） （股） （股）
《关于为
总表决情 本议案以特别决
控股子公 71,976,664 99.9481% 35,480 0.0493% 1,900 0.0026% 0 0%
况 议（获得有效表
司提供项
目贷款授 其中，中
信担保的 小股东的 5,504,798 99.3255% 35,480 0.6402% 1,900 0.0343% 0 0%
过。
议案》 表决情况
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东华商律师事务所指派的刘从珍、张梅林律师进行见证，并出
具了《关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律
意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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