证券代码：000908 证券简称：石药景峰 公告编号：2026-078
石药集团湖南景峰医药股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 8 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2026 年 9 月 2 日，于股权登记日 2026 年 9 月
全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附
件 2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的中介机构代表等。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议，具体内容详见公司在巨
潮资讯网上披露的相关信息。
计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明
书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供
委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理
人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；
式登记的，请进行电话确认）；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理
联系地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号
双创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司
联系人：陈敏、邓慧颖
电话/传真：0736-7320908
电子邮箱：ir@jfzhiyao.com
六、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议
特此公告
石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“景峰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
石药集团湖南景峰医药股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席石药集团湖南景峰医药股
份有限公司于 2026 年 9 月 8 日召开的 2026 年第二次临时股东会，代为行使表决权，并于
本次股东会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表
决：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议
案》
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人名称： 持股数量（股）：
委托人（或法定代表人）签名： 签发日期：
（法人股东委托应加盖法人单位印章） 委托有效期：
受托人身份证号码： 受托人名称：
受托人签名：
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