证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-076
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年
第五次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026 年 8 月 20 日下午 14:00 在四川省成都市武
侯区天长路 111 号永安公服 5 层公司会议室召开；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 20 日
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 723 人，代表股份 635,750,286
股，占公司有表决权股份总数的 35.1998%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 3,583,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1984%。
通过网络投票的股东 718 人，代表股份 632,167,286 股，占
公司有表决权股份总数的 35.0015%。
中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 722 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 3,583,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.1984%。
通过网络投票的中小股东 717 人，代表股份 103,534,520 股，
占公司有表决权股份总数的 5.7324%。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下
议案：
（一）审议通过《关于拟向金融资产管理公司申请融资的议
案》
总表决情况：
同意 631,555,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.3403%；反对 4,135,153 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6504%；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%。
中小股东总表决情况：
同意 102,923,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.0843%；反对 4,135,153 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.8604%；弃权 59,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0553%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所闵丹律师、陈艺律师见证本次股东
会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、
参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合
法、有效。
四、备查文件
议；
司 2026 年第五次临时股东会法律意见书。
特此公告。
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