证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2026-037
中达安股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
急会议，会议通知已于 2026 年 8 月 18 日以电话、短信等方式送达全体董事，召
集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董
事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司董事会秘书及其他高级
管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：本次关联方为公司向间接控股股东济南历城控股集团有限公司
申请的 1,400 万元借款无偿提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保，亦无
需支付任何对价，有利于满足公司日常资金需求，保障公司日常经营的顺利开展。
本次关联交易遵循平等、自愿原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
决策程序合规有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案关联董事陈晗、吴君晔、路新艳、李海杰回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
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