证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026－065
金浦钛业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第
九届董事会第十三次会议，于2026年8月10日以电邮方式发出会议通
知，并于2026年8月20日上午10:00以通讯方式召开。会议应出席董事
五人，实际出席董事五人：孙诚先生、李友松先生、辛毅女士（兼任
董事会秘书）、刘小冰先生、叶建梅女士。会议由公司董事长孙诚先
生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）2026年半年度报告全文及摘要
露媒体《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二六年八月二十日
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