证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2026-051
四川侨源气体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川侨源气体股份有限 公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董
事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以书面送达全体董事，本次会议
于 2026 年 8 月 20 日以通讯方式召开 。本次会议应出席 董事 6 名，实际 出
席董事 6 名。本次会议由董事长乔志 涌先生召集并主持，公司董事会秘书
及其他高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集 、召开和表决
程序符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审 议 ，董事 会 认为： 公司 2026 年半 年度报告及 其摘要 符合 法律法
规 、 中 国证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规定 ， 《 2026 年 半 年 度 报 告 》
全 文 及 《 2026 年 半 年 度报 告 摘 要 》 的 相关 内 容 真 实 、 准 确、 完 整 地 反 映
了 公 司 2026 年 半年度 的 财务状况 和经营成果 ，不存 在虚 假 记载、 误导 性
陈述和重大遗漏。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披 露 的 《 2026 年 半 年 度 报 告》 （ 公 告 编 号 ： 2026-053） 及《 2026 年 半年
度报告摘要》（公告编号：2026-052）。《2026 年半年度报告摘要》同时
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济
参考报》。
本议案 已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
情 况的专项 报告 >的 议案》
根据中国证券监督管理 委员会《上市公司募集资金监管 规则》、深圳
证券交易所《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南 第
资 金 存 放、管 理与 使用 情况的专项 报告 》，董事 会认为：公司 2026 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所关于上 市公司存放、管理与使用的相关规定 ，符合公司募
集资金管理制度的有关 规定，不存在募集资金存放 、使用、管理及披露的
违规情形 。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《2026 年半年度募集资金存放 、管理与使用情况的专项报告》（公
告编号： 2026-055）。
本议案已经公司董事会 审计委员会审 议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
集 资金专户 管理的议 案》
结合公司实际经营情况 及未来发展规 划，为保障募集资金使用效益、
维护全体股东利益，董事会同意终止“1100TPD 氮气回收环保节能技改 项
目”，并将 该项目剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。
本议案经公司董事会审 计委员会审议 通过，保荐人出具了核查意见，
尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集 资金继续存放募集资金专户
管理的公告》（公告编 号：2026-056）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理 制度>的议案》
为加强对 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，
进一步明确办理程序，根据《公司法 》《证券法 》《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股 份及其变动管 理规则》《上市公司收购管理办法》
《深圳证券交易所上市 公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范
运 作 》 《 深圳 证 券交易 所 上 市公 司 自 律监管 指引第 10 号——股份 变 动管
理 》 《 深 圳证 券 交易所 上 市 公司 自 律 监管指 引第 18 号——股东及 董事、
高级管理人员减持股份 》等国家法 律、行政法规、部门规章 、规范性文件
以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况 ，公司对《 董事和高级管理
人员持有 本公司股份变动管理制度》进行了修订和完善。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《董事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度》（2026 年 8
月）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理 相关制度 ，提高公司治理水平，为了加强对公
司信息披露 工作的管理 ，保护公司 、股东、债权人及其他 利益相关人员的
合法权益 ，规范公司的信息披露行 为，根据《公司法 》《证券法》《上市
公司信息披露管理办法 》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规和《公司章程 》的有关规定，结合公司实际情
况，同意修订公司《信 息披露管理办 法》。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《信息披露管理 办法》（2026 年 8 月）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范 公司自愿性信息披露行为， 确保公司自愿性信息披露的真实、
准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权 益，根据
《证券法 》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、行政法规 、部门规章及《公司章程 》、公
司《信息披露 管理办法》的规定 ，结合公司实际情况，同意制定公司《自
愿信息披露管理制度》 。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《 自愿信息披露管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程 》的有关规定，董事会提议于 2026 年 9 月 10 日（星
期四）14:30 召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2026 年第 三次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-058）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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