证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2026047
大族激光科技产业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）
第八届董事会第十八次会议通知及相关资料于 2026 年 8 月 7 日以专人书面、电
子邮件及传真方式发出，会议于 2026 年 8 月 19 日以通讯形式召开。会议应出席
董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生，董事会
秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。经与会董事审议及表决，通过以下议案：
一、审议通过《〈2026 年半年度报告〉及〈2026 年半年度报告
摘要〉》
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》中载有的财务信息已
经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审
议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体内容 详见 2026 年 8 月 21 日公司在 指定信 息披露媒 体巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及公司在指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》披露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026048）。
二、审议通过《关于海外运营中心追加投资的议案》
为进一步拓展海外业务，提升服务能力，公司计划在海外投资设立运营中心。
本次投资旨在贴近国际市场，满足海外客户需求，优化资源配置、提升运营效率，
公司于 2026 年 2 月 13 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立
海外运营中心的议案》，同意投资 1.5 亿美元在东南亚设立海外运营中心。
受项目规划及汇率波动等多重因素影响，项目土建工程费用、配套工程费用、
装修工程费用、设备安装费用等建设投资较原测算出现一定幅度上涨。基于上述
实际情况，公司对项目整体资金需求进行了重新评估，拟使用自有或自筹资金
不变。
本次投资设立东南亚海外运营中心，是公司落实国际化发展战略、深度拓展
海外市场的核心布局，具备明确的战略必要性。近年来，公司海外业务规模持续
增长，东南亚区域已成为公司重要的海外市场及未来核心增量市场，公司现有以
国内总部为支撑的远程服务模式，在响应效率、时区衔接、本地化合规及客户服
务等方面已难以满足业务发展需要。通过本次投资，公司可实现区域内业务的本
地化运营与管理，有效缩短服务响应链条，提升交付效率，强化客户粘性与市场
渗透能力，同时进一步优化全球人力资源配置，降低跨境运营成本，为公司长期
国际化发展筑牢实体基础。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体内容 详见 2026 年 8 月 21 日公司在 指定信 息披露媒 体巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《关于海外运营中心追加投资的公告》（公告编号：2026049）。
三、审议通过《关于制定〈高级管理人员履职评价办法〉议案》
为进一步完善公司法人治理结构，有效评价高级管理人员的履职情况，公司
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际，
制定《高级管理人员履职评价办法》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及公司控股子公司预计 2026 年度
与部分关联人发生日常关联交易金额不超过 57,000 万元。
交易金额为 16,077.94 万元。
本次 2026 年度公司及公司控股子公司预计调整金额-2,000 万元（不含税），
其中调增关联交易金额 6,000 万元，调减关联交易金额 8,000 万元，调整后公司
及公司控股子公司预计 2026 年度与部分关联人发生日常关联交易金额不超过
上述议案已经公司于 2026 年 8 月 13 日召开第八届董事会独立董事第五次专
门会议审议通过，获全体独立董事同意，并同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，及《公司章程》的相关
规定，本次交易未超出公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高云峰、张建群、周
辉强、张永龙、欧阳静回避表决。
具 体内容 详见 2026 年 8 月 21 日公司在 指定信 息披露媒 体巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026050）。
备查文件：
特此公告。
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