证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-062
珠海润都制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2026 年 08 月 19 日上午 10：30 以现场表决的方式召开，会议通知以电子邮件
的方式于 2026 年 08 月 10 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，全体董事均现场出席。公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议，
本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认为公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有
限 公 司 2026 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 （ 编 号 ： 2026-063 ） 以 及 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司 2026 年半年度报告》
（编号：2026-064）。
三、备查文件
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
