证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-036
福建省闽发铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 8 月 19 日以现场方式在公司东田研发楼
三楼会议室召开，本次会议于 2026 年 8 月 8 日以微信及短信的方式发出。本次
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主
持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年半年度报告及
其摘要》。
在提交公司董事会审议前，董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务
报告部分。
《2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向浦发银行申请
综合授信额度的议案》。
特此公告。
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