证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-032
一、董事会会议召开情况
一次会议通知于 2026 年 8 月 8 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，公司董事
会同意并批准报出公司根据要求编制的 2026 年半年度报告全文及其摘要。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》
及《2026 年半年度报告摘要》。
项报告的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要
求，公司董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为进一步优化资源配置，公司拟将全资子公司湖北中旗的注册资本由
减资完成后，公司仍持有湖北中旗 100%股权，湖北中旗仍为公司的全资子公司。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
全资子公司减资的公告》。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
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