证券代码：301127 证券简称：武汉天源 公告编号：2026-069
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月14日以电话、微信方式送达
公司全体董事，会议于2026年8月20日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本
次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。
董事长黄开明先生、副董事长黄昭玮先生因公务不便主持会议，经过半数的董
事共同推举，本次会议由董事邓玲玲女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定、部分可转换公司债
券转股情况，结合公司实际情况，同意增加公司注册资本并对《公司章程》相
应条款进行修订。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理变更
登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至
本次相关变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定、限制性股票回购注
销情况，并结合公司实际情况，同意减少公司注册资本并对《公司章程》相应
条款进行修订。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理变更
登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至
本次相关变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补选独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核，公司
董事会同意提名王薛红女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任公
司第六届董事会审计委员会委员，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于补选独立董事的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于对外投资建设储能项目的议案》
经审议，同意公司控股孙公司青岛海纳汇能能源科技有限公司对外投资建
设“胶州尚德一期100MW/400MWh电化学储能电站项目”，项目计划总投资人
民币4.04亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资建设储能项目
的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，同意公司于2026年9月7日14:30采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2026年第二次
临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
议决议》。
特此公告。
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