证券代码：000908 证券简称：石药景峰 公告编号：2026-075
石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议的通知。
开。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告全文》
及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-076）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加2026年度日常关联交易
额度预计的公告》（公告编号：2026-077）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事张翊维先生、
刘丰丰先生回避表决）。
经全体董事审议，定于2026年9月8日召开2026年第二次临时股东会，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-078）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告
石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会
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