证券代码：002055 证券简称：ST 得润 公告编号：2026-068
深圳市得润电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2026
年 8 月 5 日以邮件和书面方式发出，2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其
中董事陈骏德先生、梁赤先生、叶星先生 3 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事八人，
实际出席会议的董事八人。会议由董事长邱扬先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上的公司《关
于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》
。
此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。
《公司 2026 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》《上海证券报》
。
此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》。
此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十日
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