证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-40
袁隆平农业高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次
会议于 2026 年 8 月 19 日 16:00 在新疆乌鲁木齐以现场与视频相结合的方式召开。
本次会议的通知于 2026 年 8 月 9 日以电话通知及其他形式传达。本次会议由董事
长刘志勇主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事会秘书及其他高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁
隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形
成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2026 年半年度报告》全
文及摘要
本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》及刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司
要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（二）审议通过了《关于收购新疆晶华种业有限公司股权并对其增资的议案》
同意公司以13,795.96万元受让新疆晶华种业有限公司（以下简称“晶华种业”）
自然人股东持有的46.09%股份，对应注册资本1,382.67万元；公司同步以3,000.00
万元（对应注册资本300.67万元）对晶华种业增资。本次交易完成后，晶华种业
注册资本增加至3,300.67万元，公司持有其51.00%股权，晶华种业将纳入公司合并
报表范围。
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购新疆晶华种业
有限公司股权并对其增资的公告》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（三）审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026
年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报
告及内部控制审计机构，并提请股东会授权经营管理层根据审计工作量和市场价
格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘公司 2026 年度审计
机构的公告》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于中信财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报
告的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的《关于中信财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（五）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次（临时）股东会的议案》
本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二
次（临时）股东会的通知》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
二、备查文件
（一）《第十届董事会第二次会议决议》；
（二）《第十届董事会审计委员会第三次会议决议》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日
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