证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2026-34 号
四川浩物机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董事会
会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月
栋 4 单元 9 楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会议由
董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的
董事陆才垠先生、董事熊俊先生、独立董事牛明先生、独立董事易阳先生、
独立董事姜作玖先生以通讯会议方式参加会议。公司董事会秘书及其他高
级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》
的规定。
会议审议通过了《二〇二六年半年度报告及其摘要》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-35
号）。
备查文件：
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十一日
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